Комплаенс

Комплаенс-контроль включает в себя несколько задач, связанных с анализом контрагентов, с целью определения их связи с санкционными списками: проверка самой компании, ее руководителей и контролирующих акционеров; анализ наличия связей с публичными должностными лицами; проверка бенефициаров и установление реальных выгодоприобретателей.

Interfax - D&B предлагает для целей compliance

D&B Onboard – онлайн-источник информации о юридических лицах. Платформа позволяет получать отчеты по более 500 млн компаний из более 200 стран в режиме онлайн, эффективно управлять комплаенс-рисками и выполнять требования российского и международного законодательства по противодействию отмыванию доходов, борьбе с коррупцией, а также проверять партнеров на предмет нахождения в санкционных списках.

D&B Onboard позволяет выявлять и строить систему трансграничных корпоративных связей как компаний, включая конечных бенефициаров, так и контролирующих лиц, миноритариев. Возможности D&B Onboard позволяют находить прямые и косвенные зависимости между субъектами. Система также содержит набор аналитических инструментов для оценки факторов риска, механизмы мониторинга иностранных контрагентов в режиме, приближенном к реальному времени.

D&B Onboard широко используется по всему миру для KYC и оценки рисков как коммерческими организациями, так и правительственными учреждениями. Журнал Global Finance признал Dun & Bradstreet победителем в номинации «Лучшая аналитика для кредитной оценки дебиторов и поставщиков» (Best Analytics for Credit Scoring and Supplier Risk Assessment).